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Blanqueo de dinero

06/23/10 09:11

Panamá ha sido objetivo de las agencias de lucha contra el blanqueo de dinero. Se han hecho mas de una recomendación en cuanto a estos temas.
El gobierno de Panamá se resiste a hacer caso de estas recomendaciones del exterior quiere establecer sus propias políticas.
Este es un tema dificil ya que se involucran la privacidad los delitos y muchas cosas mas.
Link: Arizona Reservada para miles de millones en fondos de e

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Panama Tags: privacidad • recomendaciones • lavado de dinero • cuentas bancarias •
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